Délinquance financière - Un fichier central mis en place

À l’air du temps. Comme dans les films policiers, il suffirait de quelques clics pour recueillir des renseignements sur les délinquants financiers à Madagascar. Des experts du groupe anti-blanchiment de capitaux de l’Afrique orientale et australe(ESAAMLG) apportent une assistance technique et de formation au profit de Madagascar. En marge d’un atelier à Anosy, Boto Tsara Dia Lamina, directeur général du Service de renseignement financier, une plateforme numérique est en chantier. « En collaboration avec les entités et organes d’application de la loi, nous mettons en place une base de donnée sur les individus impliquées dans des crimes et infractions économiques. Avec ce fichier central, les enquêteurs ont accès à toutes les informations disponibles. Cela contribue à une meilleure compréhension de la situation et donc à une meilleure performance », annonce-t-il.
La lutte contre les crimes et délits financiers impliquent plusieurs entités. Actuellement, bien qu’il y ait une collaboration et échanges d’informations, les entités au sein du Système anti-corruption disposent chacun de leurs bases de données. Pour y accéder, des démarches prévues par les textes sont à suivre. Avec la mise en place de la plateforme numérique, l’échange d’informations est fluide. « Les entités qui y contribuent ont accès au fichier central et peuvent l’exploiter », continue-t-il. Dans la base de données, les renseignements sur l’individu, ses complices, les affaires lui concernant ainsi que les biens mal acquis sont disponibles.
Financé par le PNUD et la COMESA, cette plateforme numérique sera opérationnelle dans quelques semaines. Le service des renseignements financiers malgache élargit son horizon en intégrant les réseaux au niveau régional et international. À l’instar du Groupement d’action financière (GAFI) régional et la demande d’adhésion au groupe Egmont, le Samifin veut s’aligner aux standards internationaux en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Pour y arriver, une réforme de la législation dans ces domaines est nécessaire.