Escroquerie internationale - Madagascar au cœur d’une enquête américaine

Des fonds transférés en Chine

Madagascar est cité dans une affaire d’escroquerie en ligne qui concerne plusieurs pays. Les autorités américaines accusent un réseau criminel lié à la Chine et à la Malaisie d’avoir installé des centres d’escroquerie dans le pays depuis début 2025. Dans un communiqué publié le 27 octobre, le ministère américain de la Justice annonce des poursuites contre six personnes soupçonnées d’avoir participé à des fraudes liées aux investissements en cryptomonnaies. Il appelle également Madagascar à coopérer pour permettre leur extradition.
Selon le communiqué, le réseau aurait d’abord mené ses activités en Asie du Sud-Est avant de s’installer à Madagascar. Les escrocs utilisaient de faux profils de femmes sur des plateformes de rencontre pour entrer en contact avec leurs victimes. Ils les invitaient ensuite à investir dans de prétendus projets liés aux NFT, des actifs numériques. Les victimes étaient amenées à connecter leurs portefeuilles de cryptomonnaies à de faux sites d’investissement, avant de perdre leur argent. Le ministère américain de la Justice indique que le FBI a identifié environ 74 portefeuilles de cryptomonnaies liés à près de 800 victimes. Les fonds auraient ensuite été transférés vers des comptes associés à des personnes basées en Chine. Parmi les personnes poursuivies figure Chui Kok Wa, présenté par les autorités américaines comme l’un des responsables du réseau. Il est notamment accusé de complot en vue de commettre une fraude électronique.

Une demande d’extradition

Le communiqué revient également sur une opération menée en août 2026 à Madagascar. À l’invitation du ministère malgache de la Justice et de la Police nationale, une équipe du FBI s’est rendue dans le pays pour contribuer au démantèlement de 13 sites présumés d’escroquerie. Plus de 3 200 appareils électroniques auraient été saisis au cours de cette opération. Les autorités américaines affirment toutefois avoir rencontré des difficultés pour interroger certaines personnes. Elles indiquent également que plusieurs suspects auraient été renvoyés en Chine avant la fin de l’enquête. La procureure américaine Jeanine Ferris Pirro demande ainsi aux autorités malgaches de coopérer avec Washington et de procéder à l’extradition des six personnes poursuivies.
Le communiqué mentionne aussi le cas de 15 employés du réseau. Ces derniers affirment avoir été victimes de traite d’êtres humains et de mauvais traitements. Selon les autorités américaines, ils seraient actuellement détenus à Madagascar. Cette affaire s’inscrit dans le cadre des opérations de la Scam Center Strike Force, une unité américaine chargée de lutter contre les réseaux internationaux d’escroquerie en ligne. Depuis son lancement, celle-ci affirme avoir bloqué plus d’un milliard de dollars de fonds issus de fraudes liées aux cryptomonnaies et fermé des centaines de faux sites d’investissement.