SAMIFIN : 45 évaluateurs malgaches et angolais formés contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT)

Une première à Madagascar

Cette séance est une première à Madagascar. À savoir que ce genre de formation a toujours été dispensé à l’extérieur dans le passé. Le fait que les experts de l’ESAAMLG se soient déplacés à Madagascar est une grande opportunité pour Madagascar. Cela a permis aux Malgaches de bénéficier en nombre de cette formation importante pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces experts sont issus de l’ESAAMLG (Eastern and Southern African Anti Money Laundering Group ou Groupe anti# blanchiment d’argent des pays d’Afrique de l’Est et du Sud). La formation est donc assurée par cinq experts et se tient au Carlton Anosy pour la première session. Les autres sessions se tiendront successivement au Radisson Ambodivona et à Ibis Akorondrano. En effet, le fait de comprendre les exigences des recommandations du GAFI du point de vue des évaluateurs est important pour ne plus avoir de problème de conformité à l’avenir.

La note de conformité de Madagascar est de 23/40

Madagascar devrait encore redoubler d’efforts par rapport aux normes du Groupe d’Action Financière Internationale (GAFI). La note attribuée pour Madagascar actuellement est de 23/40. C'est la raison pour laquelle cette formation des évaluateurs est si importante. Par ailleurs, une demande de renotation sur 10 recommandations a déjà été transmise à l'ESAAMLG en janvier 2024 et elle recevra une réponse en septembre 2024. Viendra ensuite une autre demande renotation après l’entrée en vigueur du décret d’application de la loi relative à la LBC/FT et les lois sur les sanctions financières ciblées en matière de terrorisme. Après cette étape, le SAMIFIN se concentrerait sur l'efficacité de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans la LBC/FT.